Бизнес Ресурс

Крупнейший зернотрейдер признался в даче взяток в Украине

2013-12-23 12:59:35

Один из крупнейших экспортеров зерна из Украины — Alfred C.Toepfer International — признался в даче взяток на сумму около $22 млн украинским чиновникам за право получить возмещение НДС на сумму более $100 млн.

 

В пятницу, 20 декабря в федеральном суде штата Иллинойс прошли слушания о нарушении закона США о коррупции за рубежом со стороны Alfred C.Toepfer International Ukraine Ltd (ACTI Ukraine). В компании признали свою вину и согласились выплатить $17,8 млн штрафа для снятия обвинений в даче взяток украинским чиновникам, сообщили в министерстве юстиции США со ссылкой на действующего помощника генерального прокурора уголовного отдела минюста Митили Рэйман, прокурора штата Иллинойс Джеймса Льюиса и руководящего спецагента спрингфилдского подразделения ФБР Дэйвида Форда, пишет "Коммерсант-Украина".

Согласно обвинениям, в 2002-2008 годах ACTI Ukraine совместно с Alfred C. Toepfer International G.m.b.H. (ACTI Hamburg) выплатили почти $22 млн третьим лицам для передачи взяток украинским чиновникам с целью возмещения НДС на общую сумму свыше $100 млн. Это позволило ACTI Ukraine и ACTI Hamburg получить почти $41 млн.

ACTI Ukraine работает в Украине с 1999 года. По данным Украинской аграрной конфедерации, за первые пять месяцев 2013/2014 маркетингового года (начался 1 июля) компания занимала второе место среди крупнейших экспортеров зерновых после "Нибулона". 80% акций ACTI Ukraine владеет американская агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland Company.

Как сообщал "Обозреватель", в начале декабря основатель одной из самых популярных в мире соцсетейПавел Дуровв своем аккаунте высказался против украинской власти. Он сообщил, что неофициально для возврата оборудования украинские чиновники требовали взятку в размере 100 тысяч долларов.

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 9481 Просмотров сегодня: 26

• Крупнейший зернотрейдер признался