Бизнес планы и сметы
![Руководство одного из украинских банков подозревается в отмывании денег Руководство одного из украинских банков подозревается в отмывании денег](./ImageSizeNews.php?src=http://img1.ubr.ua/article/300x168/1ih12.jpg&width=250)
Просмотров всего: | 7031 |
Просмотров сегодня: | 2 |
Опубликовано: | 2015-08-04 |
Руководство одного из украинских банков подозревается в отмывании денег
Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.
Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка "Национальный кредит" в растрате имущества. Об этом говорится в определении суда от 10 июня 2015 года, сообщают "Українські Новини".
Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.
С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления (ГСУ).
Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.
Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.