Бизнес Ресурс

НБУ ввел порядок надзора за небанковскими учреждениями

В частности урегулированы вопросы планирования и проведения проверок по вопросам финансового мониторинга

2015-08-01 07:40:35

Национальный банк Украины продолжает работу по имплементации положений Закона Украины "О Национальном банке Украины" в собственную нормативно-правовую базу.

В частности, выполняя статью 7 указанного Закона, а также требования пункта 4 статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Правление Национального банка Украины приняло Постановление № 499" О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма "(далее - Постановление № 499).

Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве Национального банка Украины.

Теперь установлен порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и / или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в том числе Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода денег).

В частности урегулированы вопросы планирования и проведения проверок (в том числе дистанционного надзора) по вопросам финансового мониторинга указанных небанковских финансовых учреждений и их обособленных подразделений. 

Кроме того, Постановление № 499 учитывает процессы трансформации и реорганизации системы Национального банка Украины относительно централизации функций по вопросам финансового мониторинга.

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 8242 Просмотров сегодня: 5

• о противодействии легализации финансовый консалтинг новости нбу украины