Бизнес Ресурс

Руководство одного из украинских банков подозревается в отмывании денег

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

2015-08-04 16:37:13

Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка "Национальный кредит" в растрате имущества. Об этом говорится в определении суда от 10 июня 2015 года, сообщают "Українські Новини".

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления (ГСУ).

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 8182 Просмотров сегодня: 1

• Руководство одного из