Бизнес планы и сметы
Просмотров всего: | 18465 |
Просмотров сегодня: | 12 |
Опубликовано: | 2017-02-16 |
Арестовано имущество украинского олигарха
По делу о выведении денежных средств из банка "Финансы и кредит" наложен арест на многочисленные заводы и фабрики крупного украинского олигарха
Печерский районный суд Киева 1 февраля 2017 года по ходатайству ГПУ арестовал активы олигарха Константина Жеваго.
Об этом пишет FinClub.
Как сообщается, суд принял решение арестовать недвижимость ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", которое находится в Стаханове Луганской области (неподконтрольная власти территория), а именно: квартиру, имущественный комплекс, общежитие и санаторий-профилакторий "Аист".
Арестован целостный имущественный комплекс в Токмаке Запорожской области, принадлежащий ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", а также имущество ЧАО "Росава": нежилые здания в Белой Церкви Киевской области.
Арестована недвижимость ПАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области: здания производственного комплекса ОАО ХК "Автокраз", городской автозаводской поликлиники, автотехнического техникума, имущественного комплекса очисных сооружений, здание общежития № 9, квартиры, прачечная детских заведений, здание дворца культуры и другие объекты.
Ранее Печерский суд 20 января разрешил следователям получить доступ
Напомним, 26 января суд арестовал торговые марки, которые принадлежат ПАО "Галичфарм", ПАО "Киевмедпрепарат", ООО "Артериум", ООО "НПО Фараматрон".
24 января Печерский суд разрешил получить доступ к документам компаний группы Жеваго: к счетам в Альфа-банке, Креди Агриколь Банке, Полтава-банке, и снова в Полтава-банке, в Аккордбанке, БГ Банке, ПУМБ), к документам по кредитованию оффшорной компании Nasterno Commercial LTD, зарегистрированной на Кипре.
В ходе следствия было выяснено, что в 2012-2015 годах подозреваемое лицо вступило в сговор с бенефициарным собственником зарегистрированной на Кипре оффшорной компании Nasterno Commercial Limited, членами кредитного комитета банка "Финансы и Кредит" и другими неустановленными лицами, чтобы завладеть имуществом банка. Завладение происходило путем подписания заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога, которые не были отображены в официальной отчетности банка, на сумму 53,76 млн долл. (сейчас это порядка 1,5 млрд грн).
Одновременно ГПУ расследует обстоятельства получения банком "Финансы и Кредит" за последние несколько лет от НБУ рефинансирования на 5 млрд грн по кредитным договорам, имущественными поручителями по которым выступали ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", ЧАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод", ЧАО "Киевмедпрепарат".
Но в
Отмечается, что выдача банку стабилизационного кредита на 1,45 млрд грн сопровождалось требованием не допускать проведение каких-либо активыных операций с инсайдерами и связанными лицами.
"Но в ходе расследования установлено, что с 19 января по 17 сентября 2015 года служебные лица банка, которые входили в кредитный комитет, приняли решения о предоставлении инсайдерам и связанным лицам транши кредитов по действующим кредитным договорам. Одними из таких заемщиков было ПАО "АвтоКрАЗ", ПАО "ЗТФ КрАЗ", ООО "Восток Руда", ЧАО "Росава", ООО "Прогресс Групп", ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", ПАО "Херсонский завод карданных валов", ПАО "Ужгородский Турбогаз", ООО "Кременчугский кожзавод".
В дальнейшем указанные компании путем проведения ряда сомнительных финансовых операций и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларуемого оборота", - указал суд.